El delito precedente en el tipo de legitimación de capitales (lavado de activos)

Contenido principal del artículo

Frank Mila

Resumen

El desarrollo del presente artículo se circunscribe al estudio desde el punto de vista dogmático del tipo denominado Legitimación de Capitales, paseándose por aproximaciones a las definiciones de sujetos activos y pasivos cualificados según la legislación venezolana, el bien jurídico tutelado, el objeto material, acción típica y los elementos descriptivos y normativos del tipo, haciendo especial referencia a los conceptos “actividad ilícita” y “delito”, dada su importancia para la configuración del mismo, así como su relación con el principio de legalidad.

Descargas

La descarga de datos todavía no está disponible.

Detalles del artículo

Cómo citar
MilaF. (2018). El delito precedente en el tipo de legitimación de capitales (lavado de activos). AXIOMA, (18), 47-54. Recuperado a partir de http://axioma.pucesi.edu.ec/index.php/axioma/article/view/526
Sección
INVESTIGACIÓN
Biografía del autor/a

Frank Mila, Universidad José María Vargas

Profesor Agregado Postgrado, Caracas-Venezuela

Citas

Bello, C. (1988). Ilicitud Penal Colateral. Venezuela y Políticas. Universidad Central de Venezuela.
Cabanellas, G. (1979). Diccionario Jurídico Elemental. Buenos Aires: Heliasta
Código Penal español (1995). Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre de 1995.
Convenio de Estrasburgo (1990). Convenio sobre blanqueo, detección, embargo y confiscación de los productos de un delito. Consejo de Europa.
Convención de Palermo (2004). Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Naciones Unidas.
Hernández, H. (2008). Los delitos Económicos en la Actividad Financiera
Jescheck, A. (1981) Tratado de Derecho Penal. España: Editorial Bosch.
Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Gaceta Oficial N.º 39.912 de fecha 30 de abril de 2012
Lombardero, L. (2009). Blanqueo de Capitales. España: Tirant lo Blanch
Moreno C. (2011). Legitimación de Capitales ¿Delito Transversal?. V Convención contra las Drogas y Legitimación de Capitales. Ministerio Público. República Bolivariana de Venezuela.
Muñoz, F. (2007). Derecho Penal Especial. España: Tirant Lo Blach
Ramírez, G. (1976). Diccionario Jurídico. Colección Textos Jurídicos Universitarios.
Rebolledo, A. (2007). Legitimación de capitales. Caracas: Vadell Hermanos.
Roxin, C. (1997). Derecho Penal Parte General. Tomo I. Madrid: Editorial Thomson.
Roxin, C. (2007). La Teoría del Bien Jurídico. Madrid: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales.
Tribunal Constitucional Español, sentencia Nº 156 de fecha 14 de octubre de 1996
Tribunal Supremo Español, sentencia Caso Necora de fecha 07 de diciembre de 1996.